| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اللجين القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الاربعاء تاريخ 17-10-1443هـ الموافق 18-05-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المركز الرئيسي للشركة – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-17 الموافق 2022-05-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م. 4- التصويت على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2022م و2023م وهي: توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى (1) ريال سعودي بما يعادل 10% من راس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022م و2023م. وعلماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي: 1) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة. 2) زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية. 3) أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2022م. 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 7- التصويت على التكاليف الإضافية للمراجع الخارجي والمتعلقة بتوحيد القوائم المالية لعام 2021م. 8- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 11- التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31-12-2021م نسبة (41.63%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31-03-2022م |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 14-10-1443هـ الموافق 15-05-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | هاتف: 2346515-011 ، فاكس: 2290994-011 أو عبر البريد الإلكتروني info@alujain.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}