| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 19/09/1443ه الموافق 20/04/2022م في تمام الساعة الحادية عشرة مساءاً، عن بٌعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة. حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (39.24674%)، وتمت عملية التصويت على جميع بنود جدول الأعمال فقط باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الدمام – حي الخالدية الجنوبية – شارع سلمان الفارسي – الوحدة 1,2,3 من كيو تو بحي الأعمال عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي للصويت الالكتروني فقط. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-09-19 الموافق 2022-04-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 23:00 |
| نسبة الحضور | (39.24674%) |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
- الشيخ / عبد العزيز علي التركي – رئيس مجلس الإدارة
- الأستاذ / فواز طلال التميمي – نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ / منير هاشم البورنو - الدكتور / إبراهيم عبدالله المطرف - الأستاذ / أيهم محمد اليوسف - الأستاذ / ماجد شطي الظفيري - الأستاذ / غسان محمد كشميري
لم يتغيب أحد من أعضاء مجلس الإدارة عن الإجتماع |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
- الشيخ / عبد العزيز علي التركي – رئيس اللجنة التنفيذية
- الدكتور / إبراهيم عبدالله المطرف – رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - الأستاذ / ماجد شطي الظفيري – رئيس لجنة المخاطر - الأستاذ / عبد العزيز النعيم – رئيس لجنة الإستثمار |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفق الآتي: -
- المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال : 229,474,640 ريال سعودي (مئتان وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وأربعون ريال سعودي) - رأس المال قبل الزيادة : 229,474,640 ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة : 458,949,280 ريال سعودي - عدد الأسهم قبل الزيادة : 22,947,464 سهم - عدد الأسهم بعد الزيادة : 45,894,928 سهم - نسبة الزيادة في رأس المال : 100% - أسباب زيادة رأس المال : دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار - طرق زيادة رأس المال : عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 22,947,464 أسهم عادية بقيمة 229,474,640 ريال سعودي - تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية. - تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
2. الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتأسيس. 3. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. 4. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 5. الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم. 6. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. 7. الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 8. الموافقة على تعديل المادة السادسة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس. 9. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 10. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 11. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآة أعضاء المجلس. 12. الموافقة على تعديل المادة العشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. 13. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإجتماعات المجلس. 14. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. 15. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود. 16. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. 17. الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإختصاصات الجمعية التأسيسية. 18. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإختصاصات الجمعية العامة العادية. 19. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات. 20. الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. 21. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية. 22. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة. 23. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. 24. الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإلتزامات مراجع الحسابات. 25. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية. 26. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والإحتياطي. 27. الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. 28. الموافقة على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنقضاء الشركة. |
| معلومات اضافية |
قيمـة الطـرح لكـل سـهم وقيمتـه الاسمية وعدد الأسهم المطروحة:
- رأس المال قبل الزيادة : (229,474,640) ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة : (458,949,280) ريال سعودي. - المبلغ الإجمالي للزيادة : (229,474,640) ريال سعودي. - نسبة التغير في رأس المال : 100 % - عدد الأسهم قبل الزيادة : (22,947,464) سهم عادي - عدد الأسهم بعد الزيادة : (45,894,928) سهم عادي . - نسبة الزيادة لكل سهم : حق لكل سهم . - طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (22,947,464) سهم عادي . - قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الاسمية : 10 ريال سعودي. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}