| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الخميس 18/10/1443هـ الموافق 19/05/2022م ،عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر الادارة العامة في مدينة الرياض . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-18 الموافق 2022-05-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية ) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من عام 2023م و تحديد اتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 6. التصويت على صرف مبلغ ( 175,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ 150مليون ريال للعام 2022م ،علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق). 9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ30مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق). 10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دروع للصناعة وشركاتها التابعة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مشغولات حديدية ومواد بناء ومواد مختلفة) بمبلغ 50مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اتحاد الخرج والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (مشغولات حديدية وقطع غيار) بمبلغ 10 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق). 12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع المرن للامن و السلامة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تنفيذ مشاريع امن وسلامه) بمبلغ 5 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 13. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منازل للتشغيل و الصيانة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم قوى عاملة) بمبلغ 5 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع المرن لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات) بمبلغ 5 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اضواء الهداية والتي لعضو لرئيس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (مشاريع استئجار وادارة وتشغيل مباني تعليمة ) بمبلغ 100 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كعكات للتغذية و الاعاشة والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم خدمة الاعاشة لمنسوبي الشركة ) بمبلغ 5 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.(مرفق) 17. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء لمشاريع الشركة) بمبلغ 400 مليون ريال للعام 2022م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق). 18. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2020م بين الشركة وشركة مصنع عربات والاشغال الحديديه والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع آلات ومعدات وسقالات وقمط فائضة عن حاجتها بمبلغ 68,323,597 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق). 19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين بتاريخ 15/10/1443هـ الموافق 16/05/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0112298008) تحويلة 101 أو جوال رقم 0551636313 / البريد الإلكتروني taha_iyad@nbm.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}