| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 24/10/1443هـ الموافق 25/05/2022 م عن طريق (التصويت الإلكتروني) باستخدام منظومة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي بمدينة الدمام - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً فى جميع الأحوال أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.
5. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتى تبدأ من تاريخ 15/06/2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 14/06/2025. ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ 15/06/2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 14/06/2025.علماً بأن المرشحين هم: ( مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح).
أ. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي. رئيس - مستقل. ب.الأستاذ/ عبدالعزيزعبدالله عبدالعزيزالنعيم. عضو - مستقل. ج. الأستاذ/ عزيزمحمد مبارك القحطاني. عضو - من خارج المجلس.
7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,238,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
8.التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ 15/06/2022 بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 21/10/1443هـ الموافق 22/05/2022م وينتهي التصويت عند انتهاء الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | كما نود ان نلفت عناية السادة المساهمين الى انه سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة ببنود الجمعية والإجابة عليها عن طريق البريد الإلكتروني: shareholder@bci.com.sa وعلى الهاتف: 0138217920 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}