"علم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- سعادة الأستاذ/ رائد عبدالله إبراهيم بن أحمد - رئيس مجلس الإدارة.

2- سعادة الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن إسماعيل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- معالي الدكتور/عصام عبدالله خلف الوقيت – عضو مجلس الإدارة.

4- سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعة – عضو مجلس الإدارة.

5- سعادة الأستاذة/ الشيهانة صالح عبدالله العزاز– عضو مجلس الإدارة.

6- سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم– عضو مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان التالية اسمائهم:

1- سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك – رئيس لجنة المراجعة.

2- سعادة الأستاذ/ رائد بن عبد الله بن إسماعيل إسماعيل – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- معالي الدكتور/ عصام عبدالله خلف الوقيت – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

4- سعادة الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالمحسن الربيعة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

5- سعادة الأستاذ/ عبدالله بن سعد بن محمد السالم– عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,399,285.71) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6- الموافقة على تعيين مكتب شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وللربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م وقدرها (232,800,000) ريال سعودي بواقع (3) ريال للسهم والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (77,600,000) سهماً. وستكون احقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيكون تاريخ التوزيع يوم الاحد الموافق 21/10/1443هـ الموافق 22/05/2022م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.