"أيان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد عبدالله العثمان للمقاولات إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم بعض الأعمال الإنشائية بقيمة 3,955,308 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن مشتريات برامج حاسب الى ومعدات بقيمة 9,713,072 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن شراء منتجات عصائر والبان بقيمة 273,208 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لموظفي شركة ندي بقيمة 63,150ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات والتى تعتبر أحد شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية بقيمة 31,050 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تمويل احدى شركات التابعة (شركة السلام للخدمات الطبية) بدون أي تكاليف تمويلية بقيمة 41,551,747 ريال . (مرفق)

12. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

13. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 1 يوليه 2022م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 30 يونية 2025 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من 1 يوليو 2022م وحتى 30 يونيه لعام 2025م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1- الأستاذ/ وليد بن عامر عبدالرحمن الرميح (رئيس اللجنة)

2- الأستاذ/ هاني بن عبدالله أبو النجا (عضو اللجنة)

3- الأستاذ /عماد بن محمود نشار (عضو اللجنة)

4- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد (عضو اللجنة)