| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة الثامنة 20:00 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 10/10/1443هـ الموافق 11/05/2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 51,93 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة) م/ رائد إبراهيم المديهيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) أ/ يوسف حمد اليوسفي أ/ فهد عبد الله موسى أ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري أ/ أوليفير هارنيش
وقد أعتذر عن الاجتماع كل من:
أ/ سامي عبد المحسن الحكير أ/ فادي مجدلاني أ/ ديليب نيجهاوان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | م/ رائد إبراهيم المديهيم (رئيس لجنة المراجعة)
أ/ يوسف حمد اليوسفي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) أ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس اللجنة التنفيذية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية (EY) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه. 4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م. 7. الموافقة على صرف مبلغ (3,800,000ريال سعودي) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2021م. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م بـ(182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (182,504ريال)، حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عدد من العلاقات الإيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م (56,376 ريال) حيث تتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية في السوق المحلية. 11. الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة. 12. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}