"الإنماء طوكيو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

"الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ ساتوشي فوريا (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عماد البتيري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ بشر بخيت (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / علي سليمان العايد (عضو مجلس الإدارة)

"الاستاذ / علي سليمان العايد (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ هايروناري ايواكوما (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ عماد البتيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر )

الأستاذ/ بشر بخيت(رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ/ خالد بن عبدالله الرميح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)"

"1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2120م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2120م.

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. وهم على النحو التالي:

- شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السدريري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ (العظيم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون)

- وشركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاهمحاسبون ومراجعون قانونيون)

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,512,877 ريال مكافأو لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م

7. الموافقة على صرف مكافأة مقطوعة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي سليمان العايد بمبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بناء على توصية مجلس الادارة

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت 42.97 مليون ريال سعودي ، ولا توجد أي شروط تفضيلية

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 4.7 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.(مرفق)

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله علي الخليفة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالرحمن البتيري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في اتفاقية استثمار، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 42.87 مليون ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فورويا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إتفاقية إعادة التأمين، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 9.71 مليون ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو ميدل ايست المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ساتوشي فورويا مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علما بأن الاعمال والعقود التي تمت في عام 2021 بلغت 0.04 مليون ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة"