"المتقدمة" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01 أكتوبر 2022م وتنتهي في 30 سبتمبر 2025م (لمدة ثلاث سنوات).

وسيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادمة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وسوف يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط الواردة في نظام الشركات، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ووفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال المرفقات.

ترسل نسخة من طلب الترشح ومرفقاته والنماذج المشار إليها إلى البريد الإلكتروني التالي: (IR@advancedpetrochem.com).

ويجب إرسال أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً) إلى نهاية دوام آخر يوم لإستقبال طلبات الترشح، وذلك من خلال أحد الطريقتين التاليتن:

1. تسليم الطلب مناولة إلى أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بفرع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية – منطقة الصناعات الأساسية، ويمكن الوصول لموقع الشركة عن طريق الرابط التالي: https://goo.gl/maps/dJc6GUcoW5nN8Lp26

2. إرسال الطلب إلى العنوان التالي:

عناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

ص.ب. 11022 مدينة الجبيل الصناعية 31961

ولمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو الأرقام التالية:

البريد الإلكتروني: IR@advancedpetrochem.com

الهاتف مباشر : 966133566061+

الفاكس : 966133566065+

أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. أن يكون من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال التام، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار وفقاً لما نصت عليه المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات.

2. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى أي ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي أنظمة أو لوائح سارية بالمملكة.

3. ألا يكون المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

4. ألا تتوافر في المرشح كعضو مستقل أي من عوارض الإستقلال واجبة التطبيق المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات.

5. ألا يكون للمرشح أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما لم يحصل على ترخيص من الجمعية العامة العادية وفقاً للوائح ذات الصلة.

ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. على الشخص الراغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم كتابةً بطلب الترشح لإدارة الشركة على العنوان الموضح في هذا الإعلان وفق المدد والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، حسب النموذج المرفق المعنون بـ "طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة".

2. يجب أن يشمل طلب الترشيح على ما يلي:

1) تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ومهارته وخبراته العملية (نموذج رقم 1) (مرفق).

2) بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة واللجان التي تولى عضويتها.

3) بيان بالشركات المساهمة المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4) يجب توضيح نوع العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

5) يجب توضيح طبيعة العضوية المترشح لها سواء كان المرشح يترشح أصالة عن نفسه أم ممثلاً لجهة إعتبارية.

6) بيان بالشركات أو المؤسسات أو الكيانات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها المرشح وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

7) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، فيجب أن يرفق بإخطار الترشح بياناً من إدارة الشركة المعنية عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس خلال (10) سنوات السابقة متضمناً المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بشخصه، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو والمكونة من قبل مجلس الإدارة ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ج. ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8) تعبئة النموذج رقم (3) المعد من قبل هيئة السوق المالية (الخاص بالسيرة الذاتية للمترشحين لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية) ويمكن الحصول عليه عن طريق الرابط التالي: https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

9) إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر بالنسبة للأفراد والسجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.