| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 20/11/1443هـ الموافق 19/6/2022م من مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي https://tadawulaty.com.sa |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - امام مدارس المملكة - الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-20 الموافق 2022-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 31/12/2021م
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 31/12/2021م 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع)والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد أتعابه . 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ وقدرة 4.500.000ريال بواقع 0.75 ريال للسهم ما يعادل 7.5%من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 6- التصويت على صرف مبلغ 300.000ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م . 7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت (667000 ريال)بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت (895000 ريال)بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت (1764948 ريال)بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 10- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م 11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 18/9/2022م وتنتهى في 17/9/2025م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق) 12- التصويت على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من 18/9/2022م وتنتهى في 17/9/2025م ،علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:- - الأستاذ : فهد سعد الهويمل . - الأستاذ : يوسف محمد العمران . - الأستاذ : صالح عبدالله المنيف . |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ( https://www.tadawulaty.com.sa ) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
يرجى التواصل مع ادارة علاقة المساهمين عبر الهاتف رقم 0112305566 تحويلة 117
كما يمكنكم توجيه استفساراتكم عبر الايميل ayedh@alomranco.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}