| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
يسر مجلس ادارة شركة رؤوم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 15/11/1443 هـ الموافق 14/06/2022 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | القصيم- بريدة عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://us05web.zoom.us/j/87324749828?pwd=bW1DZHRNcWxKdTFXc1pOZUpiZGw2QT09 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي2022م، للنصف الاول والسنوي للعام المالي 2022من عام 2023م، وتحديد أتعابه. 6) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقديه على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م بقيمه 6.250.000 بواقع (1.25) ريال وخمسه وعشرون هللة لكل سهم والتي تمثل 12.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تدول يوم انعقاد الجمعية 14/06/2022 م والمقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق(سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا) 7) التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة اسم الشركة (شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة (شركة مساهمة مقفلة)) الى (شركة رؤوم التجارية مساهمة مدرجة) ((شركة مساهمة مدرجة/عامة)) 8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 9 التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (17-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16-06-2025م. (مرفق السيرة الذاتية) 10_ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 17/06/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 16/06/2025 م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1-صالح عبدالله العريفي 2-بدر حمد القاضي 3-سلطان احمد الشبيلي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بُعد علي بنود الجمعية بدءاً من الساعة0يوم السبت11/11/1443 هـ الموافق 10/.06/2022 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
البريد الالكترونيinfo@raoom.com.sa
للتواصل مع إدارة المساهمين ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم مع الاستفسار المرسل |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}