| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي في مقر الإدارة العامة بالرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع |
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق) 6- التصويت على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م. (مرفق السير الذاتية) 8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية): أ. الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي ب. الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين ج. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م. (مرفق السيرة الذاتية) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 12/11/1443هـ الموافق 11/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | لمزيد من المعلومات والإستفسارات الرجاء التواصل مع إدارة شؤون المساهمين في الشركة على هاتف 0118749666 / 382 أو على الإيميل التالي: INVESTOR.RELATIONS@SAICO.COM.SA |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}