| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة أميانتيت العربية السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي- الدمام - عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-01 الموافق 2022-05-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 36.878% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة
2- د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري – عضو
3- د. محمد بن سعود البدر– عضو
4- أ. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان – عضو
واعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.
2- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله العمرو (عضو لجنة الاستثمار) نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار الذي اعتذر عن حضور الاجتماع.
3- د. سليمان بن عبدالله السكران – رئيس لجنة المراجعة.
4- د. محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
4- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، بأتعاب وقدرها (945,000) ريال سعودي.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
6- الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}