"دار الأركان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

www.tadawulaty.com.sa

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الاول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2021 بلغت المبيعات 20.4 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة "سهل" خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، حيث تمتلك دار الأركان فيها ما نسبته 51% بعدد حصص يبلغ 27.554.651 سهم من إجمالي حقوق الملكية البالغ 54.028.728 سهم. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان. والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن له صلة قرابة مع الاستاذ/ عبداللطيف الشلاش وهو رئيس مجلس المديرين لشركة تطوير خزام العقارية حتى يونيو 2021م. خلال العام 2021م، أعادت الشركة سداد مبلغ وقدره 4.27 مليون ريال سعودي من هذه المبالغ المدفوعة مقدما، بالإضافة إلى عائد وقدره 0.96 مليون ريال سعودي للمتطلبات التشغيلية. وبذلك أصبح الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 186.43 مليون ريال سعودي. وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. خلال عام 2021م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجرؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 23/6/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 22/6/2025م (مرفق سيرهم الذاتية).

10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 23/6/2022م والتي تنتهي بتاريخ 22/6/2025م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):

1- ماجد بن عبد الرحمن القاسم.

2- هذلول بن صالح الهذلول.

3- طارق محمد الجارالله.

4- عبدالرحمن صالح عبدالعزيز السعوي.

11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (انظر المرفق)

ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع أوالاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الاتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 او 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com