"ساتورب" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقررعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله في تمام الساعة الثانية عشرة (12:00) ظهرا من يوم الخميس الموافق 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م من مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
 

1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م؛
 

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
 

3- التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
 

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م؛
 

5- التصويت على تعيين كيه بي إم جي كمراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2022م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب مراقب الحسابات؛
 

6- التصويت على استمرار جميع الأعمال والعقود التي تمت بين أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة غير مباشرة بحكم كونهم ممثلين / موظفين لشركة أرامكو السعودية للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب).
 

(أ) اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار؛

(ب) اتفاقية الاكتتاب؛

(ج) اتفاقية المقاول من الباطن؛

(د) اتفاقية المشاركة؛

(ه) اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة؛

(و) اتفاقية إعادة التنازل؛

(ز) اتفاقية استصناع؛

(ح) اتفاقية الإجارة المستقبلية؛

(ط) اتفاقية وكالة الخدمات؛

(ي) الإعلان عن الوكالة؛

(ك) اتفاقية إدارة الدفعات؛

(ل) التعهد بتغطية التكاليف؛

(م) سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان؛

(ن) سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة؛

(س) اتفاقية رهن المشاركة؛ 

(ع) خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أوليات سداد الديون وترخيصها للعام القادم؛ 
 

7- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
 

8- التصويت على تعيين سلطان طبارة رئيس للجنة المراجعة؛
 

- سلطان غسان عفيف طبارة يحمل هوية وطنية رقم 1130053869.
 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال السيد/ محمد بوحمد على الرقم 4959 343 013.