| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله بمدينة الرياض في مقر الشركة الرئيسي في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الاحد بتاريخ 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بالرياض حي العليا عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-27 الموافق 2022-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م. 5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابهم. 6) التصويت على صرف مبلغ (1,302,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (1.122.210) ريال. 9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (60،000) ريال 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي له مصلحة مباشرة تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (300,000) ريال. 11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (150,000) ريال. 12) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). 13) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت(مرفق). 14) التصويت على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية(مرفق). 15) التصويت على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق). 16) التصويت على معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها(مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ .23/11/1443هـ الموافق .22/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:
شركة ثوب الأصيل ص.ب 11426 الرياض 23236 هاتف 0114652000 تحويلة 777 فاكس 0114653000 aalomar@alaseel.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}