| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء 29 /11/ 1443هـ الموافق 28 /06/ 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مبنى الشركة الرئيسي بمدينة جدة - حي الخالدية - شارع الأمير سعود الفيصل |
| رابط بمقر الاجتماع | https://app.jameeah.com/meetings/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-29 الموافق 2022-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الحاج حسين علي رضا وشركاة والذي بصفتة عضو في مجلس الإدارة والذي له مصلحة غير مباشرة، وهو الاستاذ / خالد حسين على رضا وهي عبارة عن عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة ، علما بأن قيمة المعاملات للعام 2021م ، هي 5,732,000 ريال سعودي. ( مرفق ) 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد محمد القزلان عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2021م لاكمال دورة مجلس الادارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في12يناير 2024 م خلفا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / خالد بكر عالم.( مرفق السيرة الذاتية ) 6- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م. 7- التصويت على صرف مبلغ 1,800,127.03 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م. 8- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. ( مرفق ) 9- التصويت على سياسة تضارب المصالح. ( مرفق ) 10- التصويت على سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان والادارة العليا. 11- التصويت على مصفوفة الصلاحيات. ( مرفق ) 12- التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة. ( مرفق ) 13- التصويت على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت. ( مرفق ) 14- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد اتعابهم. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ 25-11-1443هـ الموافق 24-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الهاتف التالي: 0126068633 تحويلة 2666 أو عبر البريد الالكتروني smadani@uca.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}