"المتحدة للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الحاج حسين علي رضا وشركاة والذي بصفتة عضو في مجلس الإدارة والذي له مصلحة غير مباشرة، وهو الاستاذ / خالد حسين على رضا وهي عبارة عن عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة ، علما بأن قيمة المعاملات للعام 2021م ، هي 5,732,000 ريال سعودي. ( مرفق )

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / خالد محمد القزلان عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2021م لاكمال دورة مجلس الادارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في12يناير 2024 م خلفا عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ / خالد بكر عالم.( مرفق السيرة الذاتية )

6- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

7- التصويت على صرف مبلغ 1,800,127.03 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م.

8- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. ( مرفق )

9- التصويت على سياسة تضارب المصالح. ( مرفق )

10- التصويت على سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان والادارة العليا.

11- التصويت على مصفوفة الصلاحيات. ( مرفق )

12- التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة. ( مرفق )

13- التصويت على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت. ( مرفق )

14- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد اتعابهم.