"نادك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين

عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض

(وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)

الحاضرين:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي – الرئيس

2- الأستاذ /عبداللطيف بن عبدالله الراجحي - نائب الرئيس

3- الأستاذ/ عمر بن حمد الماضي

4- الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق

5- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال

6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب

المتغيبين:

1- الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السياري

وقد حضر رؤساء اللجان الآتي أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي - رئيس اللجنة التنفيذية

2- الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق – رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

5- الموافقة على تعيين السادة / مكتب إرنست اند يونغ (EY) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م،والربع الاول من عام 2023م وفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م،والربع الاول من عام 2024م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م بواقع (250,000) ريال لكل عضو.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي عضو في مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع منتجات (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 79,413,662ريال ومدة التعامل سنوي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال بشراء مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 25,600,093ريال ومدة التعامل سنوي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاح القابضة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق مصلحة مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن حسن العفالق شريك وعضو في مجلس الإدارة بشركة الكفاح القابضة، وهذه الأعمال بشراء مواد التغليف لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 6,896,418ريال ومدة التعامل سنوي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دواجن الوطنية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السياري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن السياري ممثل عن شخصية اعتبارية – طرف ذو علاقة في شركة دواجن الوطنية، وهذه الأعمال بشراء علف الحيوان لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2021م 7,689,680ريال ومدة التعامل سنوي.

12- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الرقيب (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/04/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/04/2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي).

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على:

الهاتف: 0112027830

البريد الإلكتروني: IR@nadec.com.sa