| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في يوم الاربعاء 30 ذو القعدة 1443هـ الموافق 29 يونيو 2022م، في تمام الساعة (6:30م) السادسة والنصف مساءاً عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي قرطبة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-30 الموافق 2022-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بحسب المادة 38 من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
2- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
5- التصويت على اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.
8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 60,000,000 ريال (ستون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبنسبة 30% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح يوم 5 يوليو 2022م.
9- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/4/2022م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
10- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (210,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال الموافقة على البند رقم 9 أعلاه.
11- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول). (مرفق)
12- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)
13- التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شهادات الاسهم). (مرفق)
14- التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
15- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها). (مرفق)
16- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في مجلس الإدارة). (مرفق)
17- التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق)
18- التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة). (مرفق)
19- التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق)
20- التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)
21- التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)
22- التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)
23- التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)
24- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعلق بـ (تعارض المصالح). (مرفق)
25- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة). (مرفق)
26- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت). (مرفق)
27- التصويت على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس. (مرفق)
28- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م، وذلك في حال تمت الموافقة على بند تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح والمدرج للتصويت عليه في جدول اعمال الجمعية الحالية. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00 صباحا) يوم السبت 26/11/1443هـ الموافق 25/6/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0112439502 بريد إلكتروني:
investor-relations@tibbiyah.com
على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية |
| معلومات اضافية | يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2021 بصفحة الشركة بموقع تداول. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}