| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة الشركة مساهميها الكرام - بناءً على طلب المساهمين الذين يمثلون (6.3%) من رأس مال الشركة - للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع |
www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-12-01 الموافق 2022-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
التصويت على البنود أدناه من قبل الجمعية العامة غير العادية بناءً على الطلب الوارد من مساهمين يملكون نسبة (6.3%) من رأس مال الشركة:
1. التصويت على عزل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية، وهم كل من: 1- طلال بن عبدالمحسن الملافخ 2- عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم 3- إبراهيم بن سالم الرويس.
2. التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات تحويل شركة دور للضيافة إلى شركة قابضة تعنى بتملك واستئجار العقارات فقط، وتأسيس شركة أخرى تعنى بالضيافة والتشغيل وإدارة عقارات الشركة، وعقارات الغير.
3. التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات تخفيض الاحتياطي النظامي إلى ثلث رأس مال الشركة وفقاً للمادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات وتوزيع الفائض على المساهمين.
4. التصويت على توجيه الشركة للمضي في اجراءات شراء الشركة أسهم خزينة يكون جزء منها يوزع على الموظفين أو انشاء صندوق للموظفين الأكفاء تشجيعا لروح المنافسة وتحفيزا لولائهم للشركة.
وفي حال موافقة الجمعية العامة على أي من البنود (2،3،4) أعلاه، فسيقوم مجلس الإدارة بالعمل على استكمال ما يلزم بشأنها من متطلبات نظامية، بما في ذلك اقتراح آليات التنفيذ وجميع التفاصيل الأخرى الخاصة بذلك ومن ثم الدعوة لعقد جمعية عامة أخرى للتصويت على ما يلزم الموافقة عليه من قبل الجمعية نظاماً (بما في ذلك التعديلات اللازمة على النظام الأساس) مع مراعاة الالتزام بجميع المتطلبات النظامية ذات الصلة في جميع الأحوال. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500) جوال رقم : 0504277630 البريد الإلكتروني: IR@dur.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}