"ساب للتكافل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (عضو المجلس)

3) الأستاذ/ أيمن وجيه الطويل (عضو المجلس)

4) السيد/ سلمان أحمد أكبر (عضو المجلس)

5) الأستاذ/ فارس فهيد الشريف (عضو المجلس)

6) الأستاذة/ مها محمد السديري (عضو المجلس)

المتغيبين : وقد اعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر علي البراك لظروفه الخاصة.

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والأعضاء التالية أسمائهم:

1) السيد/ سلمان أحمد أكبر (رئيس لجنة المراجعة)

2) الدكتور/ أبو بكر باجابر (عضو لجنة المراجعة)

3) الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4) الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع (رئيس اللجنة التنفيذية)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5. الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) و ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 13-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12-06-2025م التالية اسمائهم:

الأستاذ/ محمد عبد العزيز الشايع.

الأستاذ/ ياسر علي البراك.

الأستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل.

الأستاذ/ أيمن وجيه الطويل.

السيد/ سلمان أحمد أكبر .

الأستاذ/ فارس فهيد الشريف.

الأستاذة/ مها محمد السديري.

الأستاذ / محمد عبدالرحمن الموسى

7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 13-06-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 12-06-2025م، علماً بأن الأعضاء المنتخبين هم:

الأستاذ/ سلمان أحمد خان.

الدكتور/ ابو بكر بن علي باجابر.

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الذكير.

الأستاذ/ فايز بن عبدلله الزايدي.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 14-05-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 13-06-2022م.