| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء يوم الاربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ الموافق 15 يونيو 2022م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 44.16% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
- الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان - الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم - الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل - الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي
كما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع: - صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة) - الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (رئيس اللجنة التنفيذية) - الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2021م - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م - الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم. - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022. - الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2022م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2025م : 1. صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود 2. الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف 3. الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان 4. الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم 5. الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي 6. الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان 7. الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل
- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2022م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2025م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن الأعضاء المنتخبين هم : 1. الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي 2. الاستاذ / محمد بن حمدان السريع 3. الاستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان 4. الاستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ - الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة عن السنة المالية 2021م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}