"العمران" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة العمران للصناعة والتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بتاريخ 1443/11/20 هـ الموافق 2022/06/19 م وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وحيث لم ينعقد الاجتماع الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الاول. وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (39.88 %) من اجمالي رأس مال الشركة.

وقد حضر الاجتماع كلا من :

1- محمد عمران العمران (رئيس مجلس الادارة ) .

2- ناصر محمد ناصر بن عمران ( عضو مجلس الادارة - نائب رئيس مجلس الادارة )

3- عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران (عضو مجلس ادارة - العضو المنتدب).

4- عبدالله عبدالعزيز الغدير ( عضو مجلس ادارة )

5- فهد سعد الهويمل (عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة) .

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 31/12/2021م

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 31/12/2021م

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة (الخراشي وشركاه – مزارز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ وقدرة 4,500,000 ريال بواقع 0.75 ريال للسهم ما يعادل 7.5%من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6- الموافقة على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ: ناصر محمد بن عمران والأستاذ: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت 667,000 ريال بدون شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ: ناصر محمد بن عمران والأستاذ: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت 895,000 ريال بدون شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ: ناصر محمد بن عمران والأستاذ: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت 1,764,948 ريال بدون شروط تفضيلية.

10- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م

11- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 18/9/2022م وتنتهي في 17/9/2025م ولمدة ثلاثة سنوات.

حيث تم انتخاب السادة الآتي اسماؤهم:

1- الأستاذ/ محمد عمران العمران

2- الأستاذ/ ناصر محمد ناصر بن عمران

3- الأستاذ/ عبد الرحمن محمد ناصر بن عمران

4- الأستاذ/ عبد الله عبد العزيز الغدير

5- الأستاذ/ فهد سعد الهويمل

12- الموافقة على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من 18/9/2022م وتنتهي في 17/9/2025م، وهم: -

- الأستاذ: فهد سعد الهويمل.

- الأستاذ: يوسف محمد العمران.

- الأستاذ: صالح عبد الله المنيف.