"الخليجية العامة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. السيد/ جمال بن عبدالله الدباغ – رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد/ محمد حسني جزيل – عضو غير تنفيذي

4. السيد/ ماجد بن ضياء الدين كريم – عضو غير تنفيذي

5. السيد/ طاهر بن محمدعمر عقيل– عضو غير تنفيذي

6. السيد/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد – عضو غير تنفيذي

7. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري – عضو مستقل

8. الدكتور/ احمد بن سراج خوقير– عضو مستقل

9. الدكتور/ عبدالوهاب مصعب أبوكويك – عضو مستقل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:

1. السيد/ جمال بن عبدالله الدباغ - رئيس اللجنة التنفيذية.

2. السيد/ سعود بن عبدالعزيز السليمان– رئيس لجنة الإستثمار.

3. السيد/ ماجد بن ضياء الدين كريم– رئيس لجنة إدارة المخاطر.

4. الدكتور/ فيصل بن عدنان بعاصيري– رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت.

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابهم وهم:

• شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون KPMG

• الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون MAZARS

5. الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2021م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 10.743.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2021م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 105.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2021م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 21.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.

8. الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

9. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.