"طبية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الأستاذ/ زياد محمد مكي صالح التونسي ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبدلله ال سعود ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ ستيفن سوينسن

4. الأستاذ/ رامي حسن نعيم فرحات

5. الأستاذ/ باسم محمد بنداري حسين

6. الأستاذ/ كيث لوستاجليو

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5. الموافقة على اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

6. الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

7. الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 60,000,000 ريال (ستون مليون ريال سعودي) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبنسبة 30% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم توزيع الأرباح في 18 يوليو 2022.

9. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/4/2022م، وتفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

10. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (210,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (3) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

11. الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول)

12. الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شهادات الاسهم).

14. الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

15. الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).

16. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في مجلس الإدارة).

17. الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة).

18. الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات مجلس الإدارة).

19. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

20. الموافقة على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

21. الموافقة على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).

22. الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).

23. الموافقة على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

24. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعلق بـ (تعارض المصالح).

25. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (42) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة).

26. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت).

27. الموافقة على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس.

28. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي

2022م.