"الاتحاد للتأمين" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع:

1. السيد سليمان حمد الدلالي/ رئيس المجلس

2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب الرئيس

3. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو

4. السيد إياد عبدالرحمن البنيان/ عضو ( عن بعد )

5. السيد محمد بن عبدالله المعمر/ عضو

وتغيب عن الإجتماع :

1. السيد يوسف سعد السعد/ عضو

2. السيد هاني الصالح/ عضو

1. السيد سليمان حمد الدلالي: رئيس اللجنة التنفيذية/ رئيس لجنة الاستثمار

2. السيد طارق بورسلي: عضو لجنة المخاطر

3. السيد إياد عبدالرحمن البنيان/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

4. السيد محمد المعمر/ عضو لجنة المراجعة

1. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابهم، وهم كما يلي:

• شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

• شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون

6. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (400,000,000 ) ريال إلى ( 450,000,000 ) ريال عن طريق منح أسهم مجانية وفق مايلي:

(أ‌) المبلغ الاجمالي للزيادة هو50 مليون ريال سعودي.

(ب‌) رأس المال قبل الزيادة 400 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 450 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 12.5 %.

(ت‌) عدد الأسهم قبل الزيادة 40 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 45 مليون سهم.

(ث‌) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

(ج‌) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ( 20 ) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ومبلغ (30) مليون ريال سعودي من بند الإحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثمان أسهم.

(ح‌) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

(خ‌) تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 8 ) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 3 ) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 5 ) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

10. الموافقة على تحديث واعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

11. الموافقة على تحديث واعتماد لائحة اللجنة التنفيذية الخاصة بالشركة.

12. الموافقة على تحديث واعتماد لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

13. الموافقة على تحديث واعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة.

14. الموافقة على تحديث واعتماد لائحة لجنة إدارة المخاطر الخاصة بالشركة.

15. الموافقة على اعتماد لائحة لجنة الاستثمار الخاصة بالشركة.

16. الموافقة على تحديث واعتماد لائحة قواعد ومعايير العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بالشركة.

17. الموافقة على تحديث واعتماد سياسة المسئولية الاجتماعية الخاصة بالشركة.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري) والتي لرئيس مجلس الادارة السيد سليمان حمد الدلالي مصلحة مباشرة فيها، ولكل من عضو مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تتمثل هذه الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين بمبلغ (1,369,705.61) ريال سعودي وحصة من إجمالي المطالبات بمبلغ (272,000.79) ريال سعودي خلال العام 2021 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أملاك الوطنية للإستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد نايف سعود الطريري مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (228,316.12) ريال سعودي خلال العام 2021.

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد يوسف سعد السعد والسيد طارق فهد بورسلي مصلحة مباشرة فيها حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التامين بمبلغ (89,882.80) ريال سعودي وحصة من إجمالي المطالبات بمبلغ ( 25000) ريال سعودي خلال العام 2021 بدون شروط أو مزايا خاصة لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمتطلبات عمل الشركة.

21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح والتي لعضو مجلس الإدارة السيد هاني سليمان الصالح مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (92,276.58) ريال سعودي خلال العام 2021 .

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد هاني سليمان الصالح مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إسناد عملية إصلاح مركبات متضررة لعملاء شركة الاتحاد إلى شركة الاختصاصية لأعمال الصيانة للسيارات بقيمة (23,618.56) ريال سعودي بدون شروط أو مزايا خاصة خلال العام 2021.

23. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.