| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية " تدوير" دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس 27 محرم 1444هـ الموافق 25 أغسطس 2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-01-27 الموافق 2022-08-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م .
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.(مرفق)
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.(مرفق)
7. التصويت على صرف مبلغ 180,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.
8. التصويت على صرف مبلغ 35,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2021م.
9. التصويت على صرف مبلغ إضافي بقيمة 75,000 ريال لمراجع حسابات الشركة "العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم" للعام المالي 2021م، وذلك نظيراً قيامه بأعمال إضافية.
10. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)
20. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)
23. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق)
24. التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة). (مرفق)
25. التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)
26. التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية). (مرفق)
27. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثاق المالية). (مرفق)
28. التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)
29. التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق)
30. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) تتعلق بـ (تعارض المصالح). (مرفق)
31. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت). (مرفق)
32. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة). (مرفق)
33. التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق)
34. التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)
35. التصويت على حذف المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)
36. التصويت على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00صباحاً) يوم الأحد 23/1/1444هـ الموافق 21/8/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 199 100 593 966+ بريد إلكتروني:
IR@tadweeer.com
على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية |
| معلومات اضافية | يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2021 بصفحة الشركة بموقع تداول. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}