| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة (شركة النهدي الطبية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) ( الإجتماع الأول) والمقررانعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الاثتين 23/2/1444، الموافق 19/9/2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | جدة- حي المرجان - طريق الملك عبالعزيز - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-02-23 الموافق 2022-09-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية |
1.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علما بأن قيمة التعاملات هي(250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
2. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثيم للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبداللطيف بن علي بن عبداللطيف السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (7) سبعة عقود إيجار ومدة كل عقد سنة ميلادية واحدة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (3,872,164) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
3. التصويت على تعديل مقدمة نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( العنوان). (مرفق)
4.التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( التحول). (مرفق)
5.التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة). (مرفق)
6. التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(شهادات الاسهم). (مرفق)
7. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الاسهم). (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين). (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة). (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
11.التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إجتماعات المجلس). (مرفق)
12. التصويت على دمج المادتين (27,28) من نظام الشركة الأساس المتعلقتين بـ(الجمعية التحويلية، اختصاصات الجمعية التحويلية). (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( دعوة الجمعيات). ( مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات). (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(نصاب اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية). (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التصويت في الجمعيات). (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(قرارات الجمعيات). (مرفق)
19.التصويت على تعديل المادة (47/4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(توزيع الارباح). ( مرفق)
20.التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (19،18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4) في حال الموافقة عليها. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | يحق للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الجمعة 16/9/2022، وحتى وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين
تواصل عن طريق الهاتف : 0126535353 بريد الكتروني : investorrelations@nahdi.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}