"مصنع مياه الجوف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عشري سعد العشري - رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ سعد صنيتان هديب – نائب رئيس المجلس

الأستاذ/ محمد سعد العشري - عضو المجلس

وتغيب عن الحضور

الأستاذ/ صقر عبد الله صقر - عضو المجلس

الأستاذ/ فهد محمد الهبدان - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك - عضو لجنة المراجعة

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 31/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30/08/2025م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

• عشري سعد مزعل العشري

• فهد محمد إبراهيم الهبدان

• موسى عبدالله علي الفوزان

• هشام عبدالرحمن محمد مقرن

• محمد حمدان سريع السريع

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 31/08/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/08/2025م وهم:

• هشام عبد الرحمن مقرن

• فهد محمد إبراهيم الهبدان

• محمد عبد الله المبارك

3- الموافقة على إجازة اعمال مجلس الإدارة منذ انتهائه في 18/07/2022م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 31/08/2022م

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العربية للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة رواتب واقامات موظفين ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 1,021,035ريال لعام 2021م.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنفيذ المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 1,631,317 ريال لعام 2021م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية (شركة قابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة وتوريد مياه ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 628,384 ريال لعام 2021م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل المصنع للتشغيل ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 5,215,109 ريال لعام 2021م.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل مكائن المصنع ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 804,054 ريال لعام 2021م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كسب القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة مستحقات موظف ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 17,425 ريال لعام 2021م.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل مكائن للمصنع ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 7,566,438 ريال لعام 2021م.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وشاح الوطن فرع شركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ومرتبات موظفين بالتأمينات ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 48,387 ريال لعام 2021م.