طلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون من بورصة تداول العملات المشفرة "بينانس" تقديم سجلات داخلية حول مكافحة غسل الأموال، إلى جانب سجلات اتصالات تشمل رئيسها التنفيذي ومؤسسها "تشانغبنغ تشاو"، وفقًا لتقرير.
وبحسب طلب مكتوب في أواخر عام 2020 اطلعت عليه "رويترز"، طلب قسم غسل الأموال في وزارة العدل من "بينانس" تسليم رسائل من "تشاو" و12 من المديرين التنفيذيين والشركاء الآخرين بشأن أمور تشمل اكتشاف البورصة للمعاملات غير القانونية.
كما سعت أيضًا إلى أي سجلات للشركة تحتوي على تعليمات مفادها إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات "بينانس" أو نقلها من الولايات المتحدة.
وقالت المصادر إن طلب ديسمبر 2020 - الذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا - كان جزءًا من تحقيق وزارة العدل في امتثال "بينانس" لقوانين الجرائم المالية الأمريكية التي لا تزال مستمرة.
وردًا على ذلك، قال "باتريك هيلمان" كبير مسؤولي الاتصالات لدى منصة العملات المشفرة: "يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل، هذه عملية تقليدية لأي مؤسسة منظمة ونحن نعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}