| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة رتال للتطوير العمراني أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الخبر - المقر الرئيسي لشركة رتال للتطوير العمراني - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-03-03 الموافق 2022-09-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 70.80% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة اعضاء المجلس التالية اسمائهم :
الحضور: 1- الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان -رئيس مجلس الإدارة-
2- الأستاذ/ علي عبداللطيف أحمد الفوزان -نائب رئيس مجلس الإدارة-
3- الأستاذ/ ماجد عائض عجل النفيعي.
4- الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان.
5- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل.
6- الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان.
7- الأستاذ/ فهد عبدالرحمن محمد المعجل.
8- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الجلال.
9- المهندس/ عبدالله فيصل عبدالعزيز البريكان. ( الرئيس التنفيذي ) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان. (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله صالح الوابل. (رئيس لجنة المراجعة)
3- الأستاذ/ هاني عثمان سعيد باعثمان. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2.00) ريال سعودي (ريالين سعوديين) لكل سهم على المساهمين عن الفترة المالية (30 – 6 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 80,000,000 ريال سعودي (ثمانون مليون ريال سعودي) ما يعادل (20% من القيمة الأسمية للسهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 12 – 10 - 2022م. 2-الموافقة على تعديل سياسة لائحة حوكمة الشركة. 3-الموافقة على تعديل العنوان من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (العنوان). 4-الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول). 5-الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). 6-الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). 7-الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 8-الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). 9-الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). 10-الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مداولات المجلس). 11-الموافقة على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). 12-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 13-الموافقة على ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. 14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}