قال "دويتشه بنك" إن المدعين في ألمانيا قاموا بتفتيش المقر الرئيسي للبنك، في إطار التحقيقات الجارية بشأن مخطط احتيالي ضريبي بمليارات اليوروهات.
وأكد مكتب المدعي العام في كولونيا، أنه قام بعملية مداهمة لبنك وشركة تدقيق محاسبية في فرانكفورت شارك فيها أكثر من 100 محقق وامتدت إلى 10 منازل لمشتبه بهم، لكنه لم يحدد الجهات التي تعرضت للتفتيش.
وكان أكبر بنك في ألمانيا ضمن العديد من المصارف التي تعرضت للمداهمة من جانب المدعين العامين، في إطار تحقيق يتعلق بمخططات احتيالية ضريبية.
ويشير المخطط الاحتيالي المعروف باسم "تجريد توزيعات الأرباح" إلى قيام البنوك والمستثمرين بتداول أسهم الشركات بسرعة قرب يوم توزيعات الأرباح، ما يؤدي إلى طمس ملكية السهم والسماح بأطراف متعددة باستعادة التخفيضات الضريبية على التوزيعات بشكل خاطئ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}