| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة التأمين العربية التعاونية أن تعلن لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 20/11/2022 عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، مركز بن طامي، طريق الملك عبدالعزيز. عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-04-26 الموافق 2022-11-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 59.68 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري 2. الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح العمير 3. الأستاذ / منير بطرس معشر 4. الأستاذ / غسان إبراهيم عقيل 5. الأستاذ / محمد بن إبراهيم المنقور 6. الأستاذ / عثمان محمد علي بدير كما إعتذر عن حضور الإجتماع: 1. الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم |
1. الدكتورعبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3. الأستاذ منير بطرس معشر (رئيس اللجنة التنفيذية) 4. الأستاذ غسان إبراهيم عقيل (رئيس لجنة الإستثمار، رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: أ- المبلغ الإجمالي للطرح: مائتين وخمس وستون مليون (265,000,000) ريال سعودي، وذلك وفق التفصيل الآتي: - رأس المال قبل الزيادة: مائتين وخمس وستون مليون (265,000,000) ريال سعودي. - رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة و ثلاثون مليون ( 530,000,000) ريال سعودي. - نسبة الزيادة في رأس المال: 100% - قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الإسمية: عشرة (10) ريال سعودي ب- أسباب وطرق زيادة رأس المال: - أسباب زيادة رأس المال: لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي. - طريقة زيادة رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ستة وعشرون مليون وخمس مائة ألف (26,500,000) أسهم عادية ليكون عدد الأسهم بعد الزيادة ثلاث و خمسون مليون (53,000,000) أسهم عادية. ج- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. د- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـرأس المال الشركة. ثانياً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات رابعا: الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة خامساً: الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستثمارات الشركة سادسا: الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم سابعاً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال ثامناً: الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة عاشراً: الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس الثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافآة أعضاء المجلس الرابع عشر: الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس الخامس عشر: الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس السادس عشر: الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإتفاقيات والعقود السابع عشر: الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات الثامن عشر: الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالجمعية التأسيسية التاسع عشر: الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية العشرون: الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون: الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات الثاني والعشرون: الموافقة على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون: الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون: الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر الخامس والعشرون: الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات السادس والعشرون: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية السابع والعشرون: الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالزكاة والاحتياطي الثامن والعشرون: الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح التاسع والعشرون: الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة الثلاثون: الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الحادي والثلاثون: الموافقة على تعديل المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنقضاء الشركة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}