فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية "إف سي إيه" غرامة على بنك "سانتاندير" بنحو 107.7 مليون جنيه إسترليني (132.4 مليون دولار) في ضوء اكتشافها ثغرات خطيرة ومستمرة في ضوابط مكافحة غسيل الأموال داخل البنك.
وقال "مارك ستيوارد" المدير التنفيذي للرقابة على السوق لدى الهيئة: إن سوء إدارة البنك لأنظمة مكافحة غسيل الأموال قادت إلى أخطاء جسيمة.
وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة البريطانية عن فشل البنك في التعامل مع تلك المشكلات وإدارتها بشكل صحيح خلال الفترة من الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012 إلى الثامن عشر من أكتوبر 2017.
وأوضحت أن هذا الفشل أثر بشكل كبير على الإشراف على حسابات أكثر من 560 ألفًا من عملاء البنك.
ولم يكن بنك "سانتاندير" الوحيد الذي يتورط في قضايا غسل الأموال، حيث دفع بنك "إتش إس بي سي" للهيئة حوالي 64 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر 2021.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}