الكابلات السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

1. نائل سمير فايز (الرئيس التنفيذي)

2. صالح عبد الله الشثري

3. عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير

4. ميسر انور نويلاتي

5. علي محمد العطاس

6. ازهر ميدو كنجي

وأعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. عبدالرحمن إبراهيم الخيال (رئيس مجلس الإدارة)

2. خالد محمد باوزير

1. غيث راجي فايز (رئيس لجنة المراجعة)

2. صالح عبدالله الشثري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (ميدال للكابلات) والتي لأعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالرحمن الخيال والأستاذ/ عبدالهادي أبو الخير) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات مواد خام وتوزيعات ارباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها على شكل رسوم تمويل على المشتريات ومدة التعامل سنة) بمبلغ (32,645,000) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

6. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

7. عدم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

8. الموافقة على تعديل سياسات شروط ومعايير وضوابط واجراءات العضوية في مجلس الادارة.

9. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

11. عدم الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية.