أسمنت العربية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مبلغ 2.9 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2023م.

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (110) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2022م بواقع (1.10) ريال لكل سهم (بما يعادل 11 % من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2022م بقيمة (110) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2022م هو (220) مليون ريال ( بما يعادل (22% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (2.2) ريال للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، ، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ 58.2 مليون ريال للعام السابق 2022م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 من يوم الأربعاء 14/09/1444هـ الموافق 5/04/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي .

www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (0126948110) أو عن طريق الايميل Investors.Relations@arabiancement.com.sa :

كتابة عبر البريد : شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523