| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | ﯾﺳـر ﻣﺟﻠس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف دﻋوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) واﻟﻣﻘرر انعقادها ﯾوم الأحد 10/10/1444 هـ الموافق 30/04/2023م في تمام الساعة 7:30 م عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس - مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-10 الموافق 2023-04-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ومناقشتها .
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق ومراجعة جميع القوائم المالية الاولية (للربع الأول والثاني والثالث) و السنوية للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2022م بمبلغ إجمالي (841,285,750) ريال سعودي، وبواقع (5) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (50%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال 15 يوم.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاربعاء 06/10/1444 هـ الموافق 26/04/2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال الهاتف رقم 0122296475
أو البريد الإلكتروني ir@luberef.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}