| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) الذي انعقد في يوم الأربعاء 14 رمضان 1444هـ الموافق 5 أبريل 2023م، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك نظراً لتعذر اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بحائل، عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-14 الموافق 2023-04-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| نسبة الحضور | 17.93% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:
1- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي رئيس المجلس. 2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي نائب رئيس المجلس. 3- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام عضو المجلس. 4- الأستاذ عبد الله عبد المجيد الجريوي عضو المجلس. 5- المهندس خالد عبد العزيز الأحمد عضو المجلس والرئيس التنفيذي. 6- المهندس فهد عبد الكريم الفرج عضو المجلس. 7- الأستاذ أحمد سليم علي عليوة عضو المجلس. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:
1- الأستاذ عبد العزيز طارق البسام – رئيس لجنة المراجعة. 2- الأستاذ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 5- الموافقة على تعيين السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6- الموافقة على تخصيص مبلغ 450 ألف ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2023م للمسؤولية الاجتماعية. 7- الموافقة على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}