1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م .
3. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/2/2022م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 90,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة 7.5% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح لاحقاً.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2022م وذلك بالشروط التجارية السائدة وبمبلغ 103,450,831 مليون ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2022م بقيمة 38,319693 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. التصويت على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.
11. التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
12. التصويت على لائحة معايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
13. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
14. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}