ملاذ للتأمين تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31/12/2022.(مرفق)

2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي 31/12/2022م.(مرفق)

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة الخارجيين ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 . (مرفق)

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م م، والربع الأول من عام 2024م ، وتحديد أتعابهم

( مرفق)

6. التصويت على صرف مبلغ ( 2,870,000) ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . (مرفق)

8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق)

9. االتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا ) يوم (الخميس)

1444-10-07هـ الموافق 27-04-2023م

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر العناوين التالية:

رقم الهاتف:0114168222

تحويله:1213

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين:

investor.relation@malath.com.sa

يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (investor.relation@malath.com.sa(

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية