التصنيع تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)

2. المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس المجلس)

3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

4. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني

5. المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم

6. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري

7. الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل

8. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد

9. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل

10. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.

4. الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2022م تبلغ 19,146,006 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2022م تبلغ 21,890,736 ريال سعودي، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م.