وقت اللياقة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ حمد بن علي الصقري، نائب رئيس مجلس الادارة

3. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

4. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

5. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري

6. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

7. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,965,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6. الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.