آفاق الغذاء تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

بالأشارة الى اعلان الشركة الصادر بموقع تداول السعودية بتاريخ 8/9/1444 الموافق 28/3/2023 بخصوص تلقيها خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون ما نسبتة 10% من رأس المال بخصوص طلب عقد جمعية عامة عادية للمساهمين وذلك للتصويت على عزل إثنين من أعضاء مجلس الأدارة الحالي.

تعلن شركة آفاق الغذاء للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت في 1/3/2022 وتنتهي في 1/3/2027 وذلك لشغل المقعدين الشاغرين بعد أن يتم إعتماد الجمعية لقرار العزل.

على ان يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

هذا وسيتم انتخاب العضوين المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعلن عن موعده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

يرسل طلب الترشّح ومرفقاته عن طريق البريد الألكتروني الى :

nrc@horizonfood.sa

للأستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف رقم :966138561000+

جوال رقم :966598704646+

ملاحظة: يرجى العلم بأنه لن يتم النظر في أي طلب ترشيح غير مستوفي للشروط أدناه

أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1) الوفاء بالأحكام والمعايير الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

2) ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

ثانياً: متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان، ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية:

• طلب من المرشح للتقدم لعضوية المجلس (مرفق).

• نموذج رقم (1) السيرة الذاتية (مرفق) بعد تعبئته وإرساله للشركة

• نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)

• سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة. متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

• بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

• بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

• صورة واضحة من (الهوية الوطنية) أو (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) وسجل الأسرة ،

ثالثا: يجب على أي مرشح لعضوية مجلس الإدارة الإفصاح للمجلس والجمعية العامة العادية عن أي تعارض مصالح، وفقا للإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة السوق المالية. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال و/ أو العقود التي يتم إجراؤها للشركة.

2. المشاركة في أعمال منافسة للشركة.

علماً بأن الشركة سوف تقوم بدراسة طلبات المرشحين الواردة إليها من خلال لجنة المكافآت و الترشيحات, وسوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة العادية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.