بنان العقارية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-الاطلاع على تقرير مجلس الادارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022م

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31 /12/ 2022م

3- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022م

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 /12/ 2022م

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- التصويت علي لائحة لجنة الترشيحات والمكافات.مرفق.

9- التصويت على تقسيم اسهم الشركة وفقا ما يلي .

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال .

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال .

• عدد الاسهم قبل التعديل 20 مليون سهم

• عدد الاسهم بعد التعديل 200 مليون سهم

• لايوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الاسهم

• في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.مرفق

• تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .مرفق

10- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.مرفق

11- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.مرفق

12- التصويت على اضافة المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بشراء الشركة أسهمهما ورهنها.مرفق

13- التصويت على اضافة المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باصدار الصكوك والسندات .مرفق

14- التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .مرفق

15-التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .مرفق

16- التصويت على سياسة مكافأت مجلس الادارة ومكافأت لجانه والادارة التنفيذية.مرفق

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم السبت بتاريخ 10 يونيو 2023م الموافق 21/11/1444هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

شركة بنان العقارية

هاتف: 0114808085

فاكس: 0114801457

بريد الكتروني: IR@bananrealestate.com