| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تدولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) مساءً من يوم الأثنين 23-11-1444هـ الموافق 12-06-2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الرياض – حي حطين – طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول- وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي
التصويت الالكتروني فقط |
| رابط بمقر الاجتماع | http://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-23 الموافق 2023-06-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. و للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الجمعية و توجيه الاسئلة |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية 31/12/2022 م بعد مناقشته . 4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، الربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابهم. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,050,904) ريال، والتي تمثل قيمة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (مرفق).
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 7- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين المحدثة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءً من الساعة (1:00صباحاً) يوم الخميس 19-11-1444هـ الموافق 08-06-2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع الأستاذ/ معتز الجديد هاتف رقم: 011-4852626، أو عبر البريد الإلكتروني m.jadeed@acig.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}