| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (19:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 02-12-1444هـ الموافق 20-06-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
مدينة الدمام-المقر الرئيسي- حيث سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط
https://www.tadawulaty.com.sa |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-02 الموافق 2023-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وذلك وفقاً للمادة الثانية والثلاثون من النظام الاساس للشركة |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022م، ومناقشتها. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م والنصف الأول من العام المالي 2024م، وتحديد اتعابه. 5. التصويت على صرف مبلغ (185,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2022م 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي، عن العام المالي 2023م.
7. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. 8. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة). مرفق 9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). مرفق. 10. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم). مرفق. 11. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة). مرفق. 12. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مكافأة أعضاء مجبس الإدارة). مرفق. 13. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). مرفق. 14. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(تشكيل لجان مجلس الإدارة). مرفق. 15. التصويت على حذف المواد (38 – 39 – 40) من النظام الأساس للشركة. مرفق 16. التصويت على إضافة المادة رقم (40) في النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مراجع الحسابات) مرفق. 17. التصويت على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق. 18. التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي. - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 7,700,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 77,000,000 سهم.. لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال). مرفق - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم). مرفق. 19. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة (1) من صباح يوم الجمعة تاريخ 27-11-1444هـ الموافق 16-06-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة فرز وجمع الأصوات من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي :0138188320 أو عبر البريد الإلكتروني Investor.relation@canadian-mc.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساءًا. |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}