| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقدة بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 26 /11/ 1444 هـ الموافق 2023/6/15 م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-26 الموافق 2023-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً، اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 31/12/2022م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 31/12/2022م.
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م ، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م .
6- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (1,250,000 ريال) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (1,090,050 ريال) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (111,784 ريال) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصاريف بالانابة ) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت بإجمالي(3,713,815 ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية 6/11./2020م بإجمالي (3,700,000 ريال) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي (13,815 ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)
10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل ، ايجارات ) حيث كانت التعاملات في 2020م قد بلغت بإجمالي(3,185,214 ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية 6/15./2021م بإجمالي (2,099,785 ريال ) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي ( 1,085,429 ريال ) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)
11- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الاحد 22/11/1444 هـ الموافق 11/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
للاستفسار يمكنكم التواصل
على الرقم : 0112305566 تحويلة 117 الايميل : ayedh@alomranco.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}