وجا تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / سلطان احمد عبدالعزيز الموسى - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 22/03/ 2024م .خلفاً للعضو السابق السيد / وائل احمد كميهان العنزي - عضو تنفيذي. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نافذة الرياض المحدودة -والتي لرئيس مجلس الادارة (إبراهيم عبدالله عبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (اعمال وخدمات ومدتها عام ) بمبلغ (5.663.684) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (6.294.681) ريال (معاملات دائنة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر). (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اعمال المعالجة للمياه -والتي لرئيس مجلس الادارة (إبراهيم عبدالله عبدالسلام) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ومدتها عام ) بقيمة (501.000) ريال وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (501.000) ريال. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهو (إبراهيم عبدالله عبدالسلام) علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م هي عبارة عن (تمويل ومدتها عام ) بمبلغ (3.319.750) ريال (معاملات مدينة) وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (116.986) ريال (مرفق)

11- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي

• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) خمسون هلله سعودي

• عدد الأسهم قبل التعديل:3.500.000 سهم

• عدد الأسهم بعد التعديل:70.000.000 سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

12- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 26/11/1444هـ الموافق 15/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني

s.alenazi@waja.com.sa أو التواصل على الرقم : 966112217777+