سايكو تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

https://www.tadawulaty.com.sa

1- الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على صرف مبلغ 910,500 ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 24/05/2023م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2025م ، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير. (مرفق السيرة الذاتية)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المستلمة بواسطة شركة أيس جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 151,174,810 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 12,429,965 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ (15,897,810) ريال عبارة عن مطالبات تمت تسويتها ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس ري جالاجر العربية لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة بواسطة شركة أيس جالاجر ري العربية لوساطة التأمين المحدودة، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ (53,280,441) ريال عبارة عن أقساط إعادة تأمين مسندة عبر الوسيط ومبلغ 30,245 ريال عبارة عن عمولات مستلمة ومبلغ 9,423,423 ريال عبارة عن مطالبات مسندة عبر الوسيط ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 300,504 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة لشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ومبلغ وقدره 20,119 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية التي يمثلها الأستاذ/ حسن عبدالله الصومالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة حيث أن له مصلحة غير مباشرة فيها بأنه عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية، وأن التعامل يعتمد على المطالبات التي ترد من الشركة وهو غير محدد المدة، وكان التعامل بمبلغ 3,820,356 ريال سعودي عبارة عن مطالبات تمت تسويتها لعام 2022م. (مرفق)

12- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)