| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جروب فايف السعودية للأنابيب دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:00) يوم الأربعاء 2023/06/21م الموافق1444/12/03هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
مدينة الدمام-المقر الرئيسي- حيث سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-03 الموافق 2023-06-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر انعقاد الاجتماع الثاني في هذه الحالة قد تم صحيحا أيا ما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
6- التصويت على صرف مبلغ (527,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7- التصويت على صرف مبلغ (336,000) ريال، مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 8- التصويت على سياسة "مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء لجنة المراجعة". (مرفق).
9- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2023م والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والنصف الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن مخلد الحربي (عضو من خارج المجلس)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 06/03/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 01/03/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق، الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 06/03/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة 01:00 من صباح يوم السبت بتاريخ: 1444/11/28هـ الموافق 2023/06/17م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | مزيد من المعلومات أو الإستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي :0138123110 أو عبر البريد الإلكتروني investor.relations@g5ps.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً إلى الخامسة مساءً. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}